Какова максимальная сумма, которую ИП может внести наличными на расчетный счет?

Comments

• Добрый день.
  

  Цитата: Ситуация такая :ИП вносит наличными более 1млн. руб. для предоставления займа ООО. Специалист банка утверждает, что такую большую сумму в качестве "пополнения собственных средств" как источник поступления средств руководство банка не "пропустит" и нужно объяснить природу происхождения этих средств и приложить соответствующие документы. Прав ли специалист банка? Если нет, то прошу обосновать

  Согласно Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ банк имеет право запросить документы на источник вашего финансирования. Операции свыше 600 тыс. руб. автоматически попадают под процедуру указанную в главе 2 данного закона.
• Спасибо!